上述规定要求我们策划和实施鉴证工作，以对鉴证对象的信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制制度设计的合理性和实施有效性，以及我们认为必要的其他程序。 我们相信我们的保证工作为我们的意见提供了合理的基础。 六、鉴证结论 我们认为，按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，宁波华翔公司于2010年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。 该结论的形成受制于鉴证报告中注明的固有局限性。 天健会计师事务所中国注册会计师 中国杭州 中国注册会计师 宁波华翔电子有限公司 内部会计控制制度相关事项的说明 1、公司基本情况 宁波华翔电子有限公司有限公司（以下简称公司或公司）经宁波市人民政府甬政发[2001]112号文批准，在原宁波华翔电子有限公司的基础上，成立为股份公司 2001年1月22日在宁波市工商行政管理局注册，取得注册号为33个月，注册号变更为3315）。 公司现有注册资本56,714万元，股份总数56,714万股（每股面值1元）。 其中，有限售条件流通股143,808,357股，无限售条件流通股423,331,643股，均为A股。
公司股票于2005年在深圳证券交易所上市。公司属于汽车制造行业。 经营范围：汽车、摩托车零配件、电子产品、模具、仪器仪表制造、加工； 金属材料、建筑装饰材料、五金、电力的批发、零售； 企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务，国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 主要产品：汽车内外饰件、汽车底盘配件、汽车电器及空调配件、汽车发动机配件等 2、公司建立内部会计控制制度的目标和原则 公司内部会计控制制度的目标1、规范公司会计行为，保证会计信息的真实、完整。 2、堵塞漏洞宁波正规私家侦探电话 ，消除隐患，预防并及时发现和纠正错误和舞弊行为，保护公司资产的安全和完整。 3、保证国家有关法律法规和公司内部规章制度的执行。 建立公司内部会计控制制度应遵循的基本原则 1、内部会计控制符合国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》的要求，符合公司实际。 2、内部会计控制约束公司内部所有从事会计工作的人员，任何人不得有超越内部会计控制的权力。 3、内部会计控制涵盖公司内部各项经济业务及涉及会计工作的相关岗位，对业务过程中的关键控制点实施决策、执行、监督、反馈等环节。
4、内部会计控制确保公司内部会计工作所涉及的机构和岗位的合理设置和职责权限的合理划分，坚持不相容的岗位分离宁波华翔：公司内部控制鉴证报告.pdf.pdf，确保不同机构和岗位权责明确，相互制约，相互监督。 5、内部会计控制遵循成本效益原则，以合理控制成本达到最佳控制效果。 6、内部会计控制随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高而不断修订和完善。 三、公司内部会计控制制度的相关情况公司2010年12月31日财务报表相关内部控制制度的建立和执行情况如下： 诚信和道德价值观的沟通和执行是控制环境的关键影响公司重要业务流程设计和运行的重要组成部分。 公司一直重视这种氛围的营造和维护，建立了《信息保密条例》等一系列内部规范，并通过严格的处罚制度和行动，多渠道、全方位地有效落实这些措施。的高级管理人员。 重视能力 公司管理层非常重视对具体工作所需要的应用能力水平的设定，以及达到该水平所需的知识和能力的要求。 公司现有员工总数5170人，其中高级职称3人，中级职称50人，初级职称190人； 其中博士1人，硕士研究生34人，本科生505人，专科生832人。 公司还根据实际工作需要，针对不同岗位开展多种形式的岗位培训和教育，使员工能够胜任现职岗位。
