宁波市私家侦探：宁波公安查处跨境赌博案件576起，涉案金额7.88亿元央广网宁波5月13日讯（记者陈金莲、通讯员王岑）记者从宁波市公安局打击跨境赌博工作推进会上获悉，全市公安机关已累计查处跨境赌博案件。 2020年以来边境赌博案件共立案576起，其中国家督办案件3起，省督办案件4起。 抓获犯罪嫌疑人4420名，查扣冻结涉案资金7.88亿元。 综合效益位居浙江省前列。
据了解，宁波市公安局坚持“全链条”出击，深挖技术运营、资金渠道、推广服务等涉案各个领域，有效切断非法产业链。 截至目前，共有175家实体赌场和网络赌博平台被摧毁。 涉赌地下钱庄及资金支付渠道197家，非法网络服务和技术推广服务商236家； 累计查处组织他人偷越国（境）国境案件31起，非法越境刑事案件251起宁波请私家侦探，抓获犯罪嫌疑人722名。 有效管理资金账户问题，建立风险信息共享联防机制，拦截异常开户2915户，有效解决跨境赌博“钱袋子”问题； 会同市网信办加强对网络运营者的监管，有效遏制涉及跨境赌博的黑灰色产业滋生蔓延。
宁波公安还率先在浙江省印发办理跨境赌博刑事案件“联席会议纪要”，开展创新治理专题研究2020年以来，宁波公安查处跨境赌博案件576起，涉案金额7.88亿元，形成了治理等一大批有效经验机制。赌博参与者和企业账户的整顿。 严厉打击治理的“宁波模式”。
今年年初，两所高中和一处下发了《关于催促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通知》。 他们很快形成了催促逃犯自首的强大声势，取得了明显成效。 截至目前，该市已成功说服27名跨境赌博案件涉案人员投票。
典型：
一、鄞州919开设赌场案
2020年9月，鄞州警方经侦查发现，辖区暂住人员吴某某通过设立境外博彩网站发展会员，涉嫌开设赌场。 获得线索后，鄞州警方高度重视，立即成立专案组开展专项调查。 经调查，刘某等人利用境外“YY”、百度贴吧、“快手”等直播平台作为网站客服、引流人员宁波侦查取证公司，在境内发展赌徒、经纪人，并开发、维护多个通过技术团队进行赌博。 网站的聊天平台，并在赌博平台上预留在线客服、微信等联系方式进行推广。 王某某、石某某等人通过境内地下钱庄进行洗钱，李某某、张某某等人组成资金通道团队，为赌场提供赌博充值、提现服务。 自2018年上线以来，涉案赌博平台在全国共有超过20万赌客用户和2000多家代理商。 该网站累计利润超过12亿，导致资金大量流出。 鄞州警方采取多轮网络打击，目前已对22名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，对2名赌徒予以行政处罚，查获、冻结资金1400万余元。
二、江北曹组织他人跨境赌博案
2020年10月，江北警方发现陈某涉嫌偷越国境出国赌博。 经初步侦查，陈某等5人在曹某的组织下多次偷越国境到境外赌博。 江北警方立即成立专案组，组织警力前往浙江、河南、江西、四川、江苏等地抓获犯罪嫌疑人10余名。
经查，2018年10月至2020年6月，犯罪嫌疑人曹某作为境内某境外赌场代理人，先后组织杨某、潘某等人通过曹某安排的路线偷渡出境。 其所代表的赌场赌博，他们在赌场输掉的赌钱超过200万元。 目前，曹某因组织他人非法越境（境）罪，被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元。 其他9名涉案人员也已被起诉。
三、宁海县杨某某等人帮助信息网络犯罪案
2020年7月，宁海警方发现，杨某某涉嫌经营非法支付平台，为境外赌博网站做资金结算业务。 宁海警方成立专案组。 经调查发现，杨某某通过刘某认识某赌博网站推广人宋某某，进而帮助该赌博平台跑分、洗钱。 经进一步排查，发现该非法支付平台上游存在多个资金结算支付、中介、博彩平台推广、技术服务团队。 宣传、吸引赌客，同时安排赌场代理商与境内非法洗钱支付平台对接，帮助赌博平台开展网上开设赌场的违法犯罪活动。
