宁波市私家侦探：浙江象山破获一起电话诈骗案 涉案金额超2000万元

宁波市私家侦探：浙江象山破获一起电话诈骗案 涉案金额超2000万元新华社宁波3月15日电（邱丽华、黄瑞鹏）通过非法手段购买信用卡持卡人信息，在高档写字楼开设皮包公司，聘请老乡担任“客服”，冒充银行工作人员推销纪念品，以“银行合作单位高保值、高价回收”为幌子实施网络诈骗，涉案金额超2000万元。

记者15日获悉，浙江省宁波市象山县警方近日组织出动140名警力，在江苏无锡抓获以陈某（男，26岁，湖北人）为首的犯罪嫌疑人48名，缴获作案电脑50余台，冻结人民币127万元，缴获纪念币1000余套。

推广纪念币并承诺高价回收

2015年8月19日，象山市民傅女士举报，自2014年11月起，有人冒充平安银行员工，通过电话向她兜售纪念币、玉碗等纪念品，并承诺半年后若不想继续领取，将有银行合作单位高价领取，价格可翻三倍、四倍。 于是付女士买了2万多元的纪念品。 当她要求平安银行收回这些纪念品时，银行回复称他们从未发行过这些纪念品。 这时她才意识到自己被骗了。

接警后，象山县公安局迅速成立专案组开展调查。 经鉴定，所谓“世纪大师徐悲鸿”等纪念币均为赝品，市场价值仅五六百元。 警方向平安银行和中国人民银行取证时，银行均表示并未生产上述纪念币。 同时，专案组发现，该案背后是一个组织架构完整、职责分工明确、辐射全国的犯罪团伙。

快递线索锁定一个巨大诈骗团伙

专案组民警查看了快递公司的系统记录，发现虽然快递单上的送货地址是上海，但实际的送货地址却是在江苏无锡，而且快递单上的送货电话也一样。 仅2015年12月，宁波就有多人被骗，涉案金额超过10万元。

民警多次前往无锡，追查快递单的线索，发现位于无锡一广场的投递仓库，由无锡长江一号某公司经营使用。 警方调查发现，该公司是一家“皮包公司”。 虽然位于高档写字楼内宁波的调查公司 ，但并没有正规工商注册。 每天有30多名员工在公司工作。 员工都是亲戚或同乡。 其中大多数是女性。 主要业务是通过网络和电话销售纪念品。

公司管理严格，对每天的来电次数、下单次数都有详细规定。 对于受害者提出的异议，它有详细的欺诈培训流程。 每个员工根据销售记录进行划分。

追踪线索，重点消灭三大帮派

随着调查的继续，另外两家诈骗公司也进入了警方的视线。 向举报人傅女士出售纪念品的“小沈”对40%的分成并不满意。 退出后，他“单干”，在微信朋友圈“炫富”。 老老板陈某在朋友圈“秀新车”、与“小沈”互动激励员工“发财”，但公司高管张某、刘某却失踪了。

警方对张某、刘某进行调查后发现，两人跳槽后，单独在无锡市另一广场打工。 他们在同一栋办公楼租了几间房间“开公司”，成员分别约20人和10人。 公司业务与老东家“长江一号”如出一辙。

至此，陈、刘、张三个诈骗团伙的骨干成员已一一浮出水面。 根据3名团伙成员及运作特点，专案组精心制定抓捕方案，于3月9日上午9时，将该诈骗团伙的“工作时间”采集完毕。 驻扎在三个地区的100多名警察将56名犯罪嫌疑人全部抓获。

自2014年10月至案发，该团伙共作案3000至4000起，受害人遍布全国，案件仍在审理中。 目前，48名诈骗犯罪骨干及成员已被警方依法刑事拘留。

办案人员表示，诈骗团伙的目标精准，且由于获得了3家银行信用卡持卡人的信息，很容易让受害人掉以轻心。 每笔订单金额较小，在2980至5980之间宁波小三侦查，且大部分受害者没有报警。 高价回收和“纯金”、“纯银”、“鉴定证书”的诱惑，很容易让受害者尤其是老年人落入陷阱。 仅今年1月至2月，该团伙就实施犯罪500余起，涉案金额超过200万元。

宁波市私家侦探只有中国人民银行有资格发行相关纪念币，且仅在银行门市柜台出售浙江象山破获一起电话诈骗案 涉案金额超2000万元，不会通过电话、网络等通讯方式出售。 即使是有价值的艺术品收藏品也必须由正规拍卖行等机构出售。 （超过）