宁波小三侦探：又一上市公司中招，3.7亿或“赔钱”骗子太多了！ 又一上市公司中招，3.7亿或“赔钱”又一家上市公司被骗，这次金额不小，涉嫌诈骗的合同金额高达3.7亿元！一家风电、大型水泵等设备制造商开展了非主营业务的纸浆贸易业务。 本来这笔生意做得还不错，谁知却遭遇了对方精心策划的诈骗。直到客户无法支付订单时，公司才突然发现，公司从上游供应商、下游客户到第三方客户的实际控制人都是同一个人。这到底是怎么回事？子公司遭遇合同诈骗
业绩巨亏、账户被司法冻结、诉讼缠身，陷入困境的湖南电气有限公司如今又遇到了新的问题。6月30日晚间，湘电公告称，近日获悉，公司全资子公司湘电国际贸易（简称“湘电国贸”）与上海旭林国际贸易有限公司（上游供应方，简称“上海旭林”）、上海宏盛纸业有限公司（下游需求方，简称“上海宏盛”）进行多笔纸浆交易，国贸公司交易对手涉嫌合同欺诈。公告显示，在上述三方关系中，湘电国贸处于贸易环节的中间位置。 主要从上游上海旭林采购纸浆，然后交付给第三方物流公司上海坤翔。 下游客户上海宏盛付款后，直接从物流公司仓库提浆。
原本多方打通的贸易链接，因客户违约而暴露。 据了解，香电国贸发现客户逾期付款后，为保证银行信用证能按期付款，准备变现货物，但随后发现物流管理人员失去联系，无法保证货物变现完成。经上海、湘潭警方核实，上海旭林、上海宏盛、上海坤翔的实际控制人均为同一人。 目前，上述实际控制人陈立军涉嫌合同诈骗、信用证诈骗等违法犯罪行为，已自首。 上海市公安局浦东分局已正式立案侦查。一场多方合谋的造假，无疑直接波及了上市公司湘电。 公告显示，上述涉嫌欺诈合同金额合计约3.7亿元，全部通过长期信用证结算。 其中，已停付的信用证金额为3.2亿元，剩余5000万元信用证将于2020年到期，到期后由国贸公司办理停付手续。
根据国贸公司与上海坤翔签订的合同，上海坤翔仓库储存的浆料应为8.6万吨，金额为4.2亿元（该仓库已被司法部门查封，实际具体数量和金额暂时无法估算）。 此外，由于上海昆翔仓库被查封，其他下游需求商无法提货，可能涉及经济纠纷的合同金额约为1.9亿元。 由于案件仍在调查中，具体损失金额尚无法确定。
另据了解，近日，国贸公司已向法院提起相关诉讼，维护自身合法权益。 由于上述合同涉及第三方等，国贸未来可能会被起诉、账户被冻结。 而且，国际贸易公司的贸易业务结算是通过公司信用担保额度开立信用证进行结算，可能对公司现金流造成一定影响。
湘电股份公告称，目前，公司已成立贸易风险处置工作小组，加强对国贸公司的风险控制和化解，并拟采取诉讼、仲裁等方式维权，尽量减少其对国贸公司及公司业绩的不利影响。 同时，公司将积极协助相关公安部门侦查案件，切实维护上市公司和投资者的利益。
贸易业务风险已查询
值得注意的是，这种贸易经营风险并非没有预警信号。
湘电电气股份有限公司于2002年上市，主要从事大中型交直流电机（含特种电机）、水泵、矿山交通设备（含特种车辆）、城市轨道交通车辆及成套电气设备的生产和销售。 主要产品有直流电机、直流牵引电机、特种电机、水泵等。
近年来，湘电股份业绩表现平平。 2016年、2017年连续两年归属母净利润分别为1.38亿元、9100万元。 2018年业绩突然出现巨亏，归属母公司净利润亏损高达19.12亿元，同比下降逾21倍，创下上市以来最高年度亏损纪录。
同时，近年来，湘电将精力集中在非主营业务的贸易业务上，这也让旗下子公司湘电国贸成为市场关注的焦点。
财务数据显示，2016年至2018年，公司贸易业务收入分别为36.60亿元、40.58亿元、29.65亿元，分别占当年营业总收入的33.43%、41.81%、47.82%。 2018年，湘电国贸实现净利润239.02万元，是湘电旗下为数不多的盈利旺盛的公司之一。
