跨国犯罪境外证据审查与鉴定
注：本文为最高人民法院审判委员会原副部级专职委员、二级大法官裴显鼎在2018年10月25日第五届中英司法圆桌会议上的发言。首发于《刑事审判参考》第115集，转载请注明作者及出处。
跨国有组织犯罪因其独特的组织结构、犯罪手段和社会危害而被公认为最高犯罪形式。它被列为世界三大灾难之一，对国际社会的安全与发展构成严重威胁。随着经济的发展和科学技术的进步，跨国有组织犯罪呈现出新的特点：
首先，犯罪主体跨国流动日益自由化。高速便利的交通设施、高度发达的通讯技术、相对开放的出入境政策，使得违法犯罪行为有可能隐藏在正常的国际交往和社会流动之中。犯罪分子在世界各地自由活动、实施跨国犯罪，并利用各国法律制度的差异和不完善的合作来逃避法律制裁。
二是犯罪活动跨国分工日益细化。通过对近期有组织拐卖人口犯罪的分析，我们发现犯罪集团内部存在明显的分工。有的人负责识别境内人员进行拐卖、绑架私人侦探的收费标准-裴显鼎大法官|跨国犯罪境外证据审查与鉴定，有的人负责组织办理证件和非法越境，有的人负责接待境外人员。 、控制被拐卖人口，实施强迫卖淫、强迫劳动等行为，分工严格，环环相扣。
三是犯罪手段日益智能化。从近年来审理的跨国电信诈骗案件分析，犯罪团伙采用公司化运作模式，利用互联网、通信技术、移动支付等漏洞实施犯罪，抗拒监管、逃避侦查。
第四，犯罪所得跨国转移日益现代化。犯罪集团的最终目的是获取巨额利润。因此，有组织犯罪必须千方百计利用先进的国际金融手段跨境转移资金，使犯罪利益合法化。
跨国有组织犯罪的上述特点给国际刑事司法合作带来了新的挑战。证据是刑事审判的基石。没有证据就没有诉讼新证据调查取证，没有证据就没有正义。为了更有效地打击犯罪、保护人权，探索有效的证据交换方式是现实且必要的。
1、境外证据的程序审查和认定
我国刑事诉讼法第四十八条规定：“能够用来证明案件事实的材料，都属于证据。”我们认为，只要能够证明案件的真实情况，符合法律对证据的要求，就应该使用境外证据。用作刑事案件的证据。审查方法根据证据的主题而有所不同。
一是司法机关通过刑事司法协助获取的境外证据的审查。我国刑事诉讼法第十七条规定：“根据中华人民共和国缔结或者参加的国际条约，或者按照互惠原则，我国司法机关与外国司法机关可以相互请求对方执行刑事诉讼。”司法协助。”我国相关法律法规规定，侦查机关获取境外证据应当遵循严格的程序。人民法院审理案件时，需要审查侦查机关是否按照法定程序请求国际刑事司法协助。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：“根据国际条约，刑事司法协助、互助协议或者平等互助原则，请求证据材料的司法系统应当由机构收集，或者通过国际警务合作机制、国际刑警组织发起合作取证境外证据材料通过程序收集的，经核实属实的，可以作为定案依据，公安机关应当说明来源、提取人、提取时间或者提供人、时间。 “法院审理其他案件时。”同样遵循这样的规则，境外证据如果符合程序要求，与境内证据具有同等效力。
二是对当事人、辩护人和诉讼代理人提供的境外证据进行审查。中国法律规定：“当事人及其辩护人、诉讼代理人从境外提供证据材料的，该证据材料应当经所在国公证机关认证，并经所在国中央外交主管机关认证。所在地或其授权机构，并经中国驻该国使馆认证。大使馆或领事馆认证。 “法院在审理案件时，程序上需要审查此类材料是否履行了相关公证、认证程序。
2、境外证据的实质性审查和认定
我国刑事诉讼法第四十八条规定：“证据必须核实属实，才能作为定案的依据。”经过上述程序审查后，境外证据已具备相应的证据资格。证据的证明内容是否被接受，法院需要对证据进行实质性审查。通常，法院根据证据的“三性”进行审查和判断，即客观性、关联性和合法性。
所谓客观性，是指为保证证据的真实性而进行的审查。例如，物证、书证等需要审查是否是原物、原始文件。确不便运输或者不宜保存的，应当出具充分反映原物、原始凭证的证明文件。再现所有功能。
需要指出的是，2012年我国刑事诉讼法修订时，增加了电子数据作为证据种类之一。电子证据的出现，使得境外证据交换更加方便快捷，甚至可以让侦查机构在获得授权后进行取证。远程取证，但也更容易出现剪切、拼凑、篡改、添加等伪造、变造行为。2016年，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《 《关于刑事案件电子数据收集、提取、审查和裁判若干问题的规定》，规定了电子证据收集的程序和规则，法院也审查了相应的电子证据。证据的来源和完整性，确保客观、真实地反映案件事实。
所谓关联性，是指证据必须与案件相关。当单一证据不能反映完整事实时，应当与其他证据相互印证，形成共同反映案件事实的完整证据体系。证据之间不应存在矛盾。例如，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》规定：对于拐卖妇女儿童犯罪，“要特别注重对买卖妇女儿童犯罪交易的收集、固定”。过程中取证、犯罪嫌疑人的通话记录、往返相关地点的交通车票、被拐儿童的DNA鉴定结果、相关监控录像、电子信息等客观证据。”
所谓合法性，强调证据的收集应当按照法定程序进行。我国刑事诉讼法第五十条明确规定，“严禁采取刑讯逼供、威胁、利诱、欺骗等非法方法取证，不得强迫任何人证明自己有罪”。它还制定了排除非法证据的规则。由于各国取证程序存在差异，境外证据合法性审查需要根据案件具体情况确定。
三、境外证据的审理和质证
中国法律规定：“未经当庭出示、辨认、质证等法庭调查程序证明属实的证据，不得作为定案的依据。”海外证据也必须在法庭上进行质证。这里主要涉及两个问题：
首先是境外证据转换问题。境外单位（包括境外司法机构、政府机构、国际组织）或者个人提供的证据，如境外提供者没有特殊限制，可以直接作为证据。境外证据提供者对证据使用有特殊要求的，侦查机关应当根据境外原始证据的局限性和特殊要求，将境外原始证据的取证过程和具体内容转化为工作说明书的形式佛山侦探公司推荐，并在法庭听证会上出示质证。
第二个问题是相关人员出庭的问题。同案犯、警官、证人、鉴定人、翻译等到场作证，对于保证审判的实质性和公正审判具有重要意义。由于各国法律对作证资格、作证人权利义务、知情人豁免承诺、保护措施等都有不同规定，跨境作证一直是实践中的难点。在司法实践中，法院也逐渐认可并推广证人视频证言的形式。网络传输技术使证人无需亲自出庭，解除了后顾之忧，简单快捷地完成法庭调查和质证。我们相信，互联网时代的信息化建设完全可以让法院产生正义的方式更加高效，让人们更加便捷地实现正义。